芒果超媒:2021年度监事会工作报告2022-04-25
芒果超媒股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
报告期内,芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会严格按照《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规
定,勤勉尽责,独立履职,依法列席公司召开的董事会、股东大
会;对公司生产经营、重大事项、财务状况等情况进行了监督,
对公司依法运作和董事、高级管理人员履职情况进行督查,保证
了公司依法规范运作。现将公司监事会 2021 年的主要工作报告
如下:
一、报告期内监事会召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工监事一名,监事会人数及
人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事会共召开了
8 次会议。具体情况如下:
1、2021 年 1 月 26 日,公司召开第三届监事会第二十六次
会议,全体监事出席会议,审议通过《关于调整部分募集资金投
资项目资金使用计划的议案》。
2、2021 年 4 月 22 日,公司召开第三届监事会第二十七次
会议,全体监事出席会议,审议通过《关于公司 2020 年度监事
会工作报告的议案》《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的
议案》《关于公司 2020 年度审计报告的议案》《关于公司前次募
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集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我
评价报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年
预计日常关联交易的议案》《关于公司转让所持全资子公司湖南
快乐通宝小额贷款有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于
会计政策变更的议案》和《关于公司 2021 年第一季度报告的议
案》等 12 项议案。
3、2021 年 7 月 5 日,公司召开第四届监事会第一次会议,
全体监事出席会议,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席
的议案》。
4、2021 年 8 月 16 日,公司召开第四届监事会第二次会议,
全体监事出席会议,审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全
文及其摘要的议案》和《关于公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》。
5、2021 年 9 月 10 日,公司召开第四届监事会第三次会议,
全体监事出席会议,审议通过《关于募投项目实施子公司设立募
集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于使用
募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》。
6、2021 年 9 月 23 日,公司召开第四届监事会第四次会议,
全体监事出席会议,审议通过《关于以募投资金置换已预先投入
募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于全资子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于全资子公司使用
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银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
和《关于因杭州阿里创业投资有限公司拟协议转让股份豁免其履
行股份锁定相关承诺义务的议案》。
7、2021 年 10 月 27 日,公司召开第四届监事会第五次会议,
全体监事出席会议,审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告
的议案》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》《关于调整与咪咕文化科技有限公司
2021 年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。
8、2021 年 11 月 28 日,公司召开第三届监事会第二十五次
会议,全体监事出席会议,审议通过《关于全资子公司与咪咕文
化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》和
《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的
议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
1、依法运作情况
报告期内,公司监事依法列席了全部董事会和股东大会,听
取了公司经营管理方面的工作报告;对相关会议的召集、召开程
序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督;
对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查;对信息披露事务
管理制度执行情况进行了检查。
监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的要求;公司已建立了较为完
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善的内部控制制度;公司董事及高级管理人员勤勉履职,未出现
损害公司、股东利益的行为;公司董事会严格按照信息披露制度
的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,没有应披露
而未披露的事项。
2、财务情况
报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及
财务管理情况进行了认真的审查与监督,监事会认为:董事会编
制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内,公司未发生对外担保及股权、资产置换情况,也
未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、募集资金使用和管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认
为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不
存在违规使用募集资金的行为。
5、收购、出售资产情况
报告期内,公司将所持有的全资子公司湖南快乐通宝小额贷
款有限公司(以下简称“快乐通宝”)100%股权协议转让给公司
控股股东芒果传媒有限公司,该次转让以同致信德(北京)资产
评估有限公司出具的《资产评估报告》为基础,经双方协商确认
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股权转让价格为 30,424.97 万元,公司不再持有快乐通宝的股
权。本次转让系以集中资源发展主营业务,相关转让流程合法合
规。
6、关联交易情况
公司 2021 年度发生的关联交易公平、公正,不存在显失公
允的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形,决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价
遵循了公允、合理的原则,没有损害公司及股东利益。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告,
仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况,认为:公司建
立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制制度,内控制度能有效
运行,保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完
整;公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度,建立和完善了
符合现代管理要求的内部组织结构,形成了科学的决策机制、执
行机制和监督机制,保证了公司经营管理目标的实现;公司内部
控制组织机构完整,并设立内部审计部门、配备相关人员,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制
自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
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程》《监事会议事规则》等有关规定,忠实履行监事会的职责,
依法参加股东大会、董事会及相关会议,及时监督公司重大决策
事项和各项决策程序的合法性、合规性,保护股东、公司和员工
等各利益相关方的合法权益,依法对董事、高级管理人员的履职
行为进行监督和检查,进一步推动公司规范运作。
同时,监事会将持续推进自身建设,进一步提升监事会履职
能力,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方
面的培训学习,更好地发挥监事会的监督职能。
芒果超媒股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
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