证券代码：300413           证券简称：芒果超媒          公告编号：2022-044

                        芒果超媒股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 10 月 24 日以现场会议+电话会议方式召开。公司董
事长张华立先生因公未能现场出席本次会议，经董事会半数以上董事推选，由董
事、总经理蔡怀军先生主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董
事长张华立先生委托董事、总经理蔡怀军先生出席会议并代为行使表决权。公司
监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司 2022 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。独立董事意见和续聘事务所情况详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事的书面意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        芒果超媒股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 25 日