芒果超媒:第四届董事会第十二次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2022-044
芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以
下简称“会议”)于 2022 年 10 月 24 日以现场会议+电话会议方式召开。公司董
事长张华立先生因公未能现场出席本次会议,经董事会半数以上董事推选,由董
事、总经理蔡怀军先生主持会议。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董
事长张华立先生委托董事、总经理蔡怀军先生出席会议并代为行使表决权。公司
监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审议,董事会认为公司 2022 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告详见公司同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
经审议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。独立董事意见和续聘事务所情况详见公司同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事的书面意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日