证券代码：300413           证券简称：芒果超媒         公告编号：2022-050

                        芒果超媒股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事
长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计
确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知期限的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的
议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 9 日