芒果超媒:第四届董事会第十三次会议决议公告2022-12-09
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2022-050
芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以
下简称“会议”)于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事
长主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事对表决结果进行了统计
确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知期限的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议
《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的
议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日