证券代码：300413           证券简称：芒果超媒        公告编号：2023-003

                    芒果超媒股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以
下简称“会议”）于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。经董事会半数以上
董事推选，由董事蔡怀军先生召集并主持会议。会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    张华立先生因工作调整，已辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员
会职务。公司董事会选举董事蔡怀军先生担任第四届董事会董事长。独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见和董事长变更有关情况详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    公司董事会共由 9 名董事组成，现空缺 3 名非独立董事，为完善公司治理结
构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐并经董
事会提名委员会审核，董事会提名杨贇先生、宋子超先生和梁德平先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：
   （1）关于提名杨贇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）关于提名宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）关于提名梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事
 候选人简历及提名情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
 的公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     因工作调整，蔡怀军先生不再兼任公司总经理。经审议，董事会同意聘任梁
 德平先生为公司总经理。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意
 见和总经理变更有关情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
 披露的公告。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     经审议，董事会同意聘任周海先生为公司副总经理。独立董事对该事项发表
 了同意的独立意见。独立董事意见和聘任 情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     董事会同意定于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选第四届董事会非
 独立董事的议案》。关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日
 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1、第四届董事会第十四次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。


                                                芒果超媒股份有限公司董事会
                                                           2023 年 2 月 1 日