芒果超媒:2022年度监事会工作报告2023-04-22
芒果超媒股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
报告期内,芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规以
及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定,勤勉尽
责,独立履职,依法列席公司召开的董事会、股东大会;对公司生
产经营、重大事项、财务状况等情况进行了监督,对公司依法运作
和董事、高级管理人员履职情况进行督查,保证了公司依法规范运
作。现将公司监事会 2022 年的主要工作报告如下:
一、报告期内监事会召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工监事 1 名,监事会人数及人
员构成符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。报告期内监事
会共召开了 4 次会议。具体情况如下:
1、2022 年 4 月 21 日,公司召开第四届监事会第七次会议,审
议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021
年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度审计报告的
议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司日常关联交易
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预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于云存储及多
屏播出平台项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议
案》 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》和《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》等 12 项议案。
2、2022 年 8 月 16 日,公司召开第四届监事会第八次会议,审
议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》和《关于全资
子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、2022 年 8 月 30 日,公司召开第四届监事会第九次会议,审
议通过《关于全资子公司筹划以债转股方式对其控股子公司进行增
资的议案》。
4、2022 年 10 月 24 日,公司召开第四届监事会第十次会议,审
议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》和《关于拟续聘天
健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
1、依法运作情况
报告期内,公司监事依法列席了全部董事会和股东大会,听取
了公司经营管理方面的工作报告;对相关会议的召集、召开程序、
重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督;对公司
内部控制制度的建设和运作进行了核查;对信息披露事务管理制度
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执行情况进行了检查。
监事会认为公司运作符合相关法律法规和《公司章程》的要求;
公司已建立了较为完善的内部控制制度;公司董事及高级管理人员
勤勉履职,未出现损害公司、股东利益的行为;公司董事会严格按
照信息披露制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,
没有应披露而未披露的事项。
2、财务情况
报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财
务管理情况进行了认真的审查与监督,监事会认为:董事会编制和
审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内,公司未发生对外担保及股权、资产置换情况,也未
发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、财务资助事项
报告期内,因公司控股股东芒果传媒有限公司(以下简称“芒
果传媒”)对公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
(以下简称“快乐阳光”)持股 100%的小芒电子商务有限责任公司(以
下简称“小芒电商”)进行增资并取得参股权,快乐阳光对小芒电商
的存续借款被动地构成了上市公司财务资助。该事项已履行董事会、
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监事会审议程序。
5、募集资金使用和管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,公司
能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
和《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理,不存在违规
使用募集资金的行为。
6、收购、出售资产情况
报告期内,公司无收购、出售重大资产情况。
7、关联交易情况
公司 2022 年度发生的关联交易公平、公正,不存在显失公允的
情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形,决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易定价遵循了公允、
合理的原则,没有损害公司及股东利益。
8、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告,仔细
审核了公司内部控制制度的建设与运作情况。公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求,结合自身情况,制定了较为健全
的内部控制制度,并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度
设计合理、执行有效,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督,
实现了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报
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告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全面、真实、准确反
映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法参加股东大
会、董事会及相关会议,及时监督公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性、合规性,保护股东、公司和员工等各利益相关方的合
法权益,依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查,
进一步推动公司规范运作。
同时,监事会将持续推进自身建设,进一步提升监事会履职能
力,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的
培训学习,更好地发挥监事会职能。
芒果超媒股份有限公司监事会
2023 年 4 月 22 日
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