芒果超媒:关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告2023-04-22
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2023-019
芒果超媒股份有限公司
关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成
员的议案》。根据《上市公司治理准则》相关要求,为进一步发挥董事会专门委
员会的专业职能,完善公司治理结构,董事会对下设各专门委员会进行调整(任
期同第四届董事会)。调整后各专门委员会构成如下:
(1)战略委员会由 9 名委员组成,分别为:蔡怀军(主任委员)、钟洪明、
肖星、刘煜辉、杨贇、宋子超、梁德平、刘昕、彭建;
(2)审计委员会由 5 名委员组成,分别为:肖星(主任委员)、钟洪明、
刘煜辉、梁德平、刘昕;
(3)提名委员会由 5 名委员组成,分别为:钟洪明(主任委员)、肖星、
刘煜辉、蔡怀军、宋子超;
(4)薪酬与考核委员会由 5 名委员组成,分别为:刘煜辉(主任委员)、
钟洪明、肖星、杨贇、刘昕。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日