证券代码：300414           证券简称：中光防雷      公告编号：临-2018-063

                    四川中光防雷科技股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股
东大会现场会议于2018年12月27日（星期四）下午14:00在四川省成都市高新区
西部园区天宇路19号研发楼第四会议室召开，网络投票从2018年12月26日下午
15:00至2018年12月27日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长
王雪颖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次通过现场和网络投票的股东共 3 人，代表股份 116,973,945 股，占上市
公司总股份的 68.4409％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 84,545,500
股，占上市公司总股份的 49.4672％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份
32,428,445 股，占上市公司总股份的 18.9737％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。泰和泰律师事务所律师见证了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》
总表决情况：
    同意 116,973,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
总表决情况：
    同意 116,973,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    泰和泰律师事务所委派马铃律师、谢执胜律师对本次股东大会现场会议进行
了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《四川中光防雷科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
    2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见书》

    特此公告
                               四川中光防雷科技股份有限公司董事会
                                          2018年12月27日