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                             监事会议事规则




    第一条     为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监

事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》以及《公司

章程》的有关规定，制订本规则。


    第二条     监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。


    第三条     监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个

月召开一次。


    第四条     在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议

提案。


    第五条     监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。


    第六条     召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将书面

会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧

急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会

议通知。


    第七条     书面会议通知应当至少包括以下内容：


   （一）会议的时间、地点；



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    （二）拟审议的事项（会议提案）；


    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；


    （四）监事表决所必需的会议材料；


    （五）监事应当亲自出席会议的要求；


    （六）联系人和联系方式。


    第八条     监事会会议可以以现场召开方式或通讯方式进行表决，但监事会召

集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议

事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。


    第九条     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。


    第十条     会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。


    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。


    第十一条      监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，

未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，

拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形

成决议应当全体监事过半数同意。


    第十二条     召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。


    第十三条     监事会会议记录应当包括以下内容：



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    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；


    （二）会议通知的发出情况；


    （三）会议召集人和主持人；


    （四）会议出席情况；


    （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向；


    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；


    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。


    对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会

议记录。


    第十四条     与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同

意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不进行签字确认，又不对其不同意

见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。


    第十五条     监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。


    监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监

督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派

出机构、证券交易所或者其他部门报告。




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    第十六条   监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议

录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主

席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。


    第十七条   本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、本公司《公司章程》

及其他规范性文件的有关规定执行。


    第十八条   本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。


    第十九条   本规则由监事会负责解释。




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                                          2019 年 3 月 22 日




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