证券代码：300414          证券简称：中光防雷         公告编号：临-2020-059
                    四川中光防雷科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020
年 12 月 9 日以电子邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）
的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划
中 1 名激励对象因个人原因离职，公司拟对该名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权 5 万份进行注销。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年
第三次临时股东大会的授权，鉴于公司已于 2020 年 5 月 15 日实施 2019 年度利
润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 324,733,466 股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 14,613,005.97 元（含
税）。公司拟将本激励计划授予的股票期权的行权价格由 9.64 元/份调整约为
9.60 元/份。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年
第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权第一个行权
期行权条件已经成就，同意公司在等待期届满后按照本激励计划的相关规定办理
第一个行权期股票期权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对象为 26 人，
可申请行权的股票期权数量为 129 万份，占目前公司总股本比例约为 0.40%；股
票期权的行权价格为 9.60 元/份。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    特此公告


                                       四川中光防雷科技股份有限公司
                                                   董事会

                                               2020 年 12 月 17 日