证券代码：300414            证券简称：中光防雷        公告编号：临-2020-060

                      四川中光防雷科技股份有限公司

                    第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

       四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020
年 12 月 9 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事表决，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

       监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
中 1 名激励对象因个人原因离职，公司拟对该名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权 5 万份进行注销。本次注销部分股票期权事项符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2019 年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于注销股票期权的规定，
决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
       综上所述，监事会同意对上述已授予但尚未行权的 5 万份股票期权进行注
销。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》

       监事会认为：根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于
授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整
符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。

       具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》

       监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及《2019 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司本激励计划第一个行权期
行权条件已经成就，本次可行权的 26 名激励对象主体资格合法、有效。
       综上，我们同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的
全部事宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件

       1、第四届监事会第七次会议决议
       特此公告
                                   四川中光防雷科技股份有限公司监事会
                                           2020 年 12 月 17 日