证券代码：300414         证券简称：中光防雷        公告编号：临-2021-023


                        四川中光防雷科技股份有限公司
                         2020年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。


    一、会议召开和出席情况
   四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
现场会议于 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:00 在四川省成都市高新区西部
园区天宇路 19 号研发楼第四会议室召开。
   本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年 4 月 21 日上午 9：15-9：25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 4 月 21 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
   出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份 155,108,191 股，占上市公司总股
份的 47.6974％。其中：通过现场投票的股东 2 人（含股东代表 1 名），代表股份
155,001,691 股，占上市公司总股份的 47.6646％。通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 106,500 股，占上市公司总股份的 0.0328％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王雪颖女士主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员出席或列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过了《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托

代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    （十一）关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十四）关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十五）关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十七）关于修订《信息披露管理制度》的议案
总表决情况：
    同意 155,108,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    泰和泰律师事务所委派马铃律师、胡雪律师对本次股东大会现场会议进行了
见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《四川中光防雷科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
     《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2020年年度股东
    2、
大会法律意见书》


    特此公告


                             四川中光防雷科技股份有限公司
                                           董事会
                                       2021年4月21日