证券代码：300414          证券简称：中光防雷         公告编号：临-2021-031
                     四川中光防雷科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于
2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效
的。

       二、董事会会议审议情况


       1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）
的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计
划规定的股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司拟对本激励计划股票期权
第二个行权期行权条件未达成所涉已获授但尚未行权的股票期权 258 万份进行
注销。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年
第三次临时股东大会的授权，鉴于公司已于 2021 年 6 月 21 日实施 2020 年度利
润分配方案：以公司现有总股本 325,197,466 股为基数，每 10 股派发现金红利
0.149785 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 4,870,970.24 元（含税）。
公司拟将本激励计划授予的股票期权的行权价格由 9.60 元/份调整约为 9.59 元/
份。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    特此公告


                                         四川中光防雷科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                 2021 年 6 月 28 日