证券代码：300414          证券简称：中光防雷        公告编号：临-2021-032

                     四川中光防雷科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021
年 6 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
规定的股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司拟对本激励计划股票期权第
二个行权期行权条件未达成所涉已获授但尚未行权的股票期权 258 万份进行注
销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。综上所述，监事会同意对上述已授予但尚未行权的
258 万份股票期权进行注销。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    监事会认为：根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于
授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整
符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第四届监事会第十次会议决议




    特此公告




                                四川中光防雷科技股份有限公司监事会

                                        2021 年 6 月 28 日