证券代码：300414         证券简称：中光防雷          公告编号：临-2021-054

                     四川中光防雷科技股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2021 年 10 月 19 日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告全文的议案》

    监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制
了公司 2021 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四
川中光防雷科技股份有限公司 2021 年三季度报告》全文。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
中 1 名激励对象因个人原因离职，公司拟对该名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权 1.2 万份进行注销。本次注销部分股票期权事项符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2019 年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于注销股票期权的
规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
       综上所述，监事会同意对上述已授予但尚未行权的 1.2 万份股票期权进行注
销。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第四届监事会第十二次会议决议


       特此公告
                                   四川中光防雷科技股份有限公司监事会
                                           2021 年 10 月 27 日