证券代码：300414          证券简称：中光防雷       公告编号：临-2022-018


                         四川中光防雷科技股份有限公司
                          2021年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

   1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021
年年度股东大会通知于2022年3月24日以公告形式发出。
   2、会议召集人：公司董事会，公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会
第十四次会议同意召开此次股东大会。
   3、会议主持人：董事长王雪颖女士
   4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
   5、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2022 年 4 月 21 日 14:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 21 日 9：
15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00；
   通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
   6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路 19 号研发楼第四会
议室
   7、股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）
   会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 172,173,644 股，占上市公司总股
份的 52.8108％。其中：
   通过现场投票的股东 2 人，代表股份 151,829,228 股，占上市公司总股份的
46.5706％。
   通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20,344,416 股，占上市公司总股份的
6.2402％。
    2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。其中：
   通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，泰和泰律师事务所
律师见证了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出
席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （七）审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    （十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    （十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    （十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十四）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十六）审议通过了《关于推选汪建华先生为公司第四届董事会董事（非
独立董事）候选人（补选）的议案》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十七）审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划》
总表决情况：
    同意 172,171,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    泰和泰律师事务所委派马铃律师、贾茹律师对本次股东大会现场会议进行了
见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《四川中光防雷科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
    2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2021年年度股东
大会法律意见书》


    特此公告


                              四川中光防雷科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2022年4月21日