证券代码：300414          证券简称：中光防雷         公告编号：临-2022-039

                     四川中光防雷科技股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于
2022 年 10 月 17 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效
的。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2022 年三季报报告全文的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022
年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四
川中光防雷科技股份有限公司 2022 年三季度报告》全文。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

    根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币 14,000 万元的
综合授信额度，期限 12 个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终
将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经
营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    同意公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司投资者关系管理工
作指引》的规定，并结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修
订。

    修订后的《投资者关系管理制度》的具体内容，详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议




    特此公告

                                      四川中光防雷科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            2022 年 10 月 24 日