证券代码：300414         证券简称：中光防雷         公告编号：临-2022-044

                    四川中光防雷科技股份有限公司
                   第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2022 年 12 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 12 月 23 日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应参与
表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的
议案》

    鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司监事会提名罗航宇先生、廖术鉴先生为公司第五届监事会股东代表监
事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

    上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十七次会议决议
    特此公告

                                 四川中光防雷科技股份有限公司监事会

                                         2022 年 12 月 28 日
    附件：


       四川中光防雷科技股份有限公司第四届监事会股东代表候选人简历


    1、罗航宇先生，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。曾任成都倍特发展集团股份有限公司总经办干事；四川中光防雷科技有限

责任公司董事长秘书；四川中达康科技发展有限责任公司总经理。现任四川中光

高技术研究所有限责任公司行政部经理，公司监事会主席。

    罗航宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

    2、廖术鉴先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科

学历，取得国家法律职业资格证。主要工作经历：曾任四川东方大地律师事务所、

四川高鼎律师事务所、四川海罡律师事务所执业律师；公司证券事务代表、证券

事务部经理。现任公司证券事务部经理。

    廖术鉴先生现持有公司股份 60,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定

的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。