证券代码：300414            证券简称：中光防雷           公告编号：临-2022-047

                           四川中光防雷科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》及相关制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28
   日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨
   修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟对公司章程
   及相关制度中的部分条款进行了修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过
   后方可生效。

       现将《公司章程》及相关制度修订的具体情况公告如下：
       一、对《公司章程》的修订
                  修订前                                     修订后
第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其   第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，其中独
中独立董事 3 名，设董事长 1 人。           立董事 3 名，设董事长 1 人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由     公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司     代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数
董事总数的二分之一。                       的二分之一。
    除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
   《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
       二、对《董事会议事规则》的修订
                  修订前                                     修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独   第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董
立董事 3 名，设董事长 1 名。               事 3 名，设董事长 1 名。
    除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
   《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。


                                                   四川中光防雷科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    2022 年 12 月 28 日