意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中光防雷:关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-01-13  

                                           四川中光防雷科技股份有限公司独立董事

             关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议(以下简称“本次董事会”)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员(副总经理、财务
总监)的议案》。公司已在召开本次董事会前将有关资料提供给了我们,我们也
对前述议案涉及的拟聘任人员做了了解。根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为四川中光防雷
科技股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和
投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司第五届董事会第一次会议聘任
公司高级管理人员发表独立意见如下:

    经审阅总经理王雪颖女士、副总经理杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生、
副总经理兼董事会秘书周辉先生、财务总监汪建华先生的个人简历,我们认为,
相关高级管理人员不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的情况,以及被
中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,总经理、副总经理、财
务总监候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。

    董事会提名委员会对总经理、高级管理人员进行审议并形成决议,提名王雪
颖女士为总经理,提名杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生为副总经理,提名
周辉先生为副总经理兼董事会秘书,提名汪建华先生为财务总监,并提交董事会
审议。本次公司聘任高级管理人员的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有
关规定,合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    同意高级管理人员的提名。




    以下无正文。
     此页无正文,为四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于第五届董事

会第一次会议相关事项的独立意见签字页




   独立董事(签名):




       汪学刚             李 龙             邓博夫




                                                2023 年 1 月 13 日