证券代码：300414         证券简称：中光防雷         公告编号：临-2023-002


                     四川中光防雷科技股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 1 月 13 日在公司以现场表决的方式召开。经全体监事同意，本次
会议免于提前五日通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，与会监事共同
推举了罗航宇先生主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举罗航宇先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一
致。罗航宇先生简历请参见 2022 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《第四
届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临-2022-044）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议




                                四川中光防雷科技股份有限公司监事会

                                         2023 年 1 月 13 日