证券代码：300414         证券简称：中光防雷        公告编号：临-2023-011

                   四川中光防雷科技股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 3 月 30 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023
年 3 月 24 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于出售资产的议案》

    公司计划出售持有控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司 49.9550%股
权，交易价格为 1 元人民币，详细情况请查阅同日在巨潮资讯网披露的《四川中
光防雷科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2023
年第一次临时股东大会，审议相关议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

                                四川中光防雷科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2023 年 3 月 30 日