证券代码：300414        证券简称：中光防雷         公告编号：临-2023-016


                     四川中光防雷科技股份有限公司

                    第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于2023年4月10日在公司以通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议免于
提前五日通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席罗航宇先生主
持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的议案》
    本次公司转让控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司49.9550%股权后被
动形成的对外财务资助，实质为公司对原控股子公司借款的延续。凡维泰科技的
其他股东庞军、刘蓉及深圳凡维嘉信息技术合伙企业（有限合伙）作为保证人对
借款总额的45%及利息承担不可撤销的连带保证责任，以及庞军作出受让公司股
权后将受让的股权进行质押对凡维泰科技债务进行担保的承诺。财务资助资金属
于公司自有资金，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司本次财务资助符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二次会议决议

                                四川中光防雷科技股份有限公司监事会

                                             2023 年 4 月 10 日