证券代码：300419           证券简称：浩丰科技          公告编号：2018—059

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10

月24日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十三次会议通知，会

议于2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决

董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政
法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财
务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称
“《修订通知》”）。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行
相应变更。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件




特此公告




                               北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                                                2018 年 10 月 29 日