证券代码：300419            证券简称：浩丰科技         公告编号：2018—060

                     北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10

月24日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议通知，会议

于2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监

事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、

《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公

司董事会秘书列席了本次会议。

    会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：

       一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《公司 2018 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日
颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15
号）而进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变
更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件




特此公告




                               北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                  2018 年 10 月 29 日