证券代码：300419           证券简称：浩丰科技          公告编号：2019—009

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月

22日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议

于2019年3月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董

事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议

召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的议案》
    同意公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）
与佛山市南海区双创投资引导基金有限公司、宁波梅山保税港区领慧达行投资管
理合伙企业（有限合伙）、北京国圣资产管理有限公司以及其他投资者共同设立
股权投资合伙企业（以下简称“合伙企业”）。该合伙企业的总规模为人民币20,400
万元，所有出资以货币方式分期缴付，浩丰鼎鑫作为合伙企业的有限合伙人，认
缴出资人民币5,000万元，占出资总额的24.51%。
    《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的公告》详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十四次会议决议

    2、《盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》

    3、深交所要求的其他文件
特此公告




           北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                             2019 年 3 月 29 日