证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2019—014

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事

会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会

候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性

和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各

专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

    在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、

监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续

履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司

正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工

作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，

并及时履行信息披露义务。



    特此公告




                                      北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                                                        2019 年 4 月 18 日