证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2020—030


                   北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月

18日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议通知，会议于

2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3

人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了

本次会议。

    会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：

    一、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年年度报告及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    2019 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事
规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，
促进了公司的规范化运作。
    2019 年度监事会工作报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    经审核：监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2019年度的财务状况和经营成果。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司2019年度财务决算报告》详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
    经审核：监事会认为公司2019年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，
符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，
有利于公司的持续稳定健康发展。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核：监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并
健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019

年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于公司2020年度公司监事薪酬的议案》
    结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员
会提议，拟定了2020年度公司监事薪酬方案。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相
关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表

产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且相关审议程序合法合
规，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核：监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序
合法、合规。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    九、审议通过《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    经审核：监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规
定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及

资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议
案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产
减值损失。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司计提信用减值损失及资产减值

损失的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》详见公司在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    经审核，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客
观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，
有利于提高公司财务信息质量。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十二、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告




                                    北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                       2020 年 4 月 29 日