证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2020—070

                     北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月4
日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十二次会议通知，会议于
2020年9月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与
表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦发银行股份有限公
司北京世纪城支行申请综合授信人民币5,000万元，期限为一年。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    3、深交所要求的其他文件


    特此公告

                                      北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                                                         2020 年 9 月 9 日