证券代码：300419           证券简称：浩丰科技          公告编号：2021—011

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月

18日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知，会议于

2021年1月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参

与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于豁免第四届董事会第十七次会议通知时限的议案》

    根据《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及

《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规

则》”）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急

需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知，但召集人应当在会议上说明。

    根据公司实际情况需要，拟豁免第四届董事会第十七次会议提前五日通知的

要求。各位董事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会

议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础

上，作出豁免第四届董事会第十七次会议通知时限的决议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券
交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法

（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、

法规及规范性文件的相关规定及本次交易的具体情况，公司编制了《北京浩丰创

源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》

的规定，董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会并向全体股东发出会

议通知，公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 2 月 10 日下午 14:00 在

北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层大会议室现场召开，本

次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开；本次股东大会审议公司

第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会

议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于

<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易（调整后）>的议案》等议案。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议

    2、深交所要求的其他文件



    特此公告

                                     北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 1 月 19 日