证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2021—022
北京浩丰创源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时
股东大会通知和股东大会补充通知分别于2021年1月20日、2021年1月27日以公告
形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层公司
大会议室。
4、现场会议召开时间：2021年2月10日（星期三）14:00时。
5、网络投票时间：2021年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳 证券 交易所 互联网投 票系 统投票 的具体时 间为 ： 2021 年2月10 日
9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事、总经理李继宏先生（经半数以上董事推举产生）。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科
技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（ 1 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 121 人 ， 代 表 股 份
94,467,435股，占公司有表决权股份总数的25.6877%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份91,528,925股，
占公司有表决权股份总数的24.8886%。
通过网络投票的股东共114人，代表股份2,938,510股，占公司有表决权股份
总数的0.7990%。
2、中小股东出席的总体情况：
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席本次会议的股东或股东代理人共
120人，代表股份19,751,435股，占公司有表决权股份总数的5.3708%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了
会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
议案 1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,705,135 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
89.6397％；反对 2,046,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3603％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,705,135 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.6397％；反对 2,046,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3603％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 2：逐项审议《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（调整后）>的议案》
（一）发行股份购买资产的方案
2.01 标的资产及交易对方
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,711,635 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,711,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.02 审计、评估基准日
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,711,635 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,711,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.03 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,711,635 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,711,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.04 发行股份的种类和面值
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,711,635 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,711,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.6726％；反对 2,039,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3274％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.05 发行方式及发行对象
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9993％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9993％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.07 发行股份数量
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9993％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9993％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.09 本次发行股份锁定期
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9993％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,975,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9993％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.10 上市公司滚存未分配利润安排
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8535％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8535％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.11 现金对价支付安排
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8535％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8535％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8535％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8535％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.13 人员安置
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,776,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8535％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.0007％；反对 1,946,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8535％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.15 决议的有效期
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.16 业绩承诺及补偿安排
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
（二）发行股份募集配套资金的方案
2.17 发行种类和面值
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.18 发行方式及发行对象
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.19 定价基准日、发行价格
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.20 发行数量
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.21 发行股份的锁定期
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.22 上市地点
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.23 上市公司滚存未分配利润安排
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.24 配套募集资金用途
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2.25 决议的有效期
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 3：《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,907,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1902％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,907,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6640％；反对 1,815,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1902％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 4：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 5：《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）>及其摘要的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 6：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 7：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 8：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 9：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 10：《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>
第七条、第九条规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 11：《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八
条、第五十九条规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,917,935 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.7171％；反对 1,833,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.2829％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,917,935 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.7171％；反对 1,833,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2829％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 12：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 13：《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 14：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 15：《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 16：《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协议之一〉
的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 17：《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议之二>
的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 18：《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议之三>
的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 19：《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3158％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,840,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 20：《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议的补充协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 21：《关于本次交易的资产评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与目的相关性及评估定价公允性的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 22：《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性
说明的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 23：《关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、资产评估报
告和备考审阅报告（更新财务数据）等文件的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 24：《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及
相关人员承诺的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,918,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.7197％；反对 1,804,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1345％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,918,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.7197％；反对 1,804,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1345％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 25：《北京浩丰创源科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东
分红回报规划》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,986,935 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
91.0665％；反对 1,618,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1954％；弃
权 145,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.7382％。
中小股东总表决情况：同意 17,986,935 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.0665％；反对 1,618,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1954％；
弃权 145,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.7382％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 26：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙成文已回避表决，关联股东持有股份
数为 74,716,000 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 17,911,435 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.1700％；弃
权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1458％。
中小股东总表决情况：同意 17,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6842％；反对 1,811,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1700％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1458％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
议案 27：《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 92,660,135 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.0869％；反对 1,642,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7385％；弃
权 165,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1747％。
中小股东总表决情况：同意 17,944,135 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.8498％；反对 1,642,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3148％；
弃权 165,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.8354％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派刘斯亮律师、张莹律师出席本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科
技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
