北京国枫律师事务所
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0063 号
致：北京浩丰创源科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十七次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会分别于2021年1月20日、1月27日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
公开发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2021第一次临时股东大会
的通知》《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会修改
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《增加临时提案的公
告》”），上述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时
间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有
权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时
列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2021年2月10日下午14:00在北京市石景山区八角东
街65号融科创意中心A座11层大会议室如期召开，由贵公司半数以上董事推举的
董事、总经理李继宏主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月10日9:15-15:00期间的任
意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知及
《增加临时提案的公告》所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
2
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投
票的股东（股东代理人）合计121人，代表股份94,467,435股，占贵公司股份总数
的25.6877%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司
部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了
以下议案：
1. 表决通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》；
表决结果：同意 17,705,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.6397%；
反对 2,046,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3603%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2. 逐项表决通过了《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（调整后）>的议案》；
3
（一）发行股份购买资产的方案
2.01 标的资产及交易对方
表决结果：同意 17,711,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.6726%；
反对 2,039,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3274%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2.02 审计、评估基准日
表决结果：同意 17,711,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.6726%；
反对 2,039,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3274%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2.03 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
表决结果：同意 17,711,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.6726%；
反对 2,039,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3274%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2.04 发行股份的种类和面值
表决结果：同意 17,711,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.6726%；
反对 2,039,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3274%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2.05 发行方式及发行对象
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,975,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.9993%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,975,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.9993%；弃权 0 股，占
4
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.07 发行股份数量
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,975,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.9993%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.08 上市地点
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,975,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.9993%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.09 本次发行股份锁定期
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,975,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.9993%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.10 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,946,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.8535%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.11 现金对价支付安排
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,946,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.8535%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
5
反对 1,946,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.8535%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.13 人员安置
表决结果：同意 17,776,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0007%；
反对 1,946,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.8535%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.15 决议的有效期
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.16 业绩承诺及补偿安排
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
（二）发行股份募集配套资金的方案
2.17 发行种类和面值
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.18 发行方式及发行对象
6
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.19 定价基准日、发行价格
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.20 发行数量
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.21 发行股份的锁定期
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.22 上市地点
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.23 上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
7
2.24 配套募集资金用途
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
2.25 决议的有效期
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
3. 表决通过了《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；
表决结果：同意 17,907,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6640%；
反对 1,815,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1902%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
4. 表决通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
5. 表决通过了《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）>及其摘要的
议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
8
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
6. 表决通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
7. 表决通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
8. 表决通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
9. 表决通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90. 6842%；
反对 1, 811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决74,716,000股。
9
10. 表决通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则>第七条、第九条规定的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
11. 表决通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五
十八条、第五十九条规定的议案》；
表决结果：同意 17,917,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.7171%；
反对 1,833,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.2829%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
12. 表决通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
13. 表决通过了《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
10
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
14. 表决通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
15. 表决通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
16. 表决通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协
议之一〉的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
17. 表决通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议
之二>的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
11
18. 表决通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议
之三>的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
19. 表决通过了《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,840,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.3158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
20. 表决通过了《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议的补充协议>的议
案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
21. 表决通过了《关于本次交易的资产评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与目的相关性及评估定价公允性的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
22. 表决通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平
合理性说明的议案》；
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表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
23. 表决通过了《关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、资产评
估报告和备考审阅报告（更新财务数据）等文件的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
反对 1,811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
24. 表决通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的
措施及相关人员承诺的议案》；
表决结果：同意 17,918,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.7197%；
反对 1,804,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1345%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
25. 表决通过了《北京浩丰创源科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划》；
表决结果：同意 17,986,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.0665%；
反对 1,618,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.1954%；弃权 145,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7382%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
26. 表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》；
表决结果：同意 17,911,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6842%；
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反对 1,811,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.1700%；弃权 28,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1458%。
关联股东孙成文回避表决，回避表决 74,716,000 股。
27. 表决通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 92,660,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.0869%；
反对 1,642,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7385%；弃权 165,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1747%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对该议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-26项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上同意通过；上述第27项议案经出席本次会议股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张 莹
2021 年 2 月 10 日
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