证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2021—025

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月

24日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于

2021年3月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与

表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章

程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

    受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，公司全

资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的南

京浩丰世俊科技有限公司（以下简称“浩丰世俊”）51.25%的股权（对应标的公

司1640万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息系

统工程有限公司（以下简称“南京银柏”），本次标的份额转让的价款为958.4万

元人民币，转让完成后，南京银柏承担标的股权实缴义务。本次交易完成后，浩

丰品视将不再持有浩丰世俊的股份，浩丰世俊及其投资设立的控股子公司南京浩

丰视讯网络科技有限公司亦不再纳入其合并报表范围。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    3、深交所要求的其他文件



    特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                   2021 年 3 月 1 日