证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2021—037

                     北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月1

日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于

2021年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与

表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章
程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》

    基于公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步优化公司资源配置并提高

资金使用效率，公司拟减少全资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩

丰品视”）注册资本4,000万元，浩丰品视注册资本将由5,000万元变更为1,000万

元。本次减资完成后，公司仍持有浩丰品视100%股权。

    本次减资完成后，浩丰品视仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务

报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害

公司及全体股东的利益。

    《关于全资子公司变更注册资本的公告》详见公司在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议

    2、深交所要求的其他文件


    特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                   2021 年 4 月 6 日