证券代码：300419           证券简称：浩丰科技          公告编号：2021—070

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月3

日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十九次会议通知，会议于

2021年6月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3

人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符

合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规

定，会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：

    一、审议通过《关于豁免第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》

    根据《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及

《北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规

则》”）的有关规定，监事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急
需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    根据公司实际情况需要，拟豁免第四届监事会第十九次会议提前五日通知的

要求。各位监事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会

议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础

上，作出豁免第四届监事会第十九次会议通知时限的决议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项并撤回申请文件的议案》

    经审核，监事会认为：自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，国内外宏
观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公
司和广大投资者利益，稳健推动公司各项业务的发展，经审慎研究并与交易各方

友好协商，全体监事同意公司终止本次重组事项、与交易对方签署《北京浩丰创

源科技股份有限公司与北京信远通科技有限公司全体股东之发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关协议的终止协议》并向深圳证券

交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议

    2、深交所要求的其他文件



    特此公告。




                                     北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                        2021 年 6 月 4 日