证券代码：300419          证券简称：浩丰科技         公告编号：2021—088

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月

16日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，会议

于2021年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应

参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及实际工

作需要，公司同意聘任刘佳亭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件



特此公告。




                               北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                                                 2021 年 8 月 26 日