北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案
                             （2021 年 12 月）
      根据最新修订的《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》
等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2021 年 12 月 2 日召开了
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订北京浩丰创源科技股份有
限公司章程的议案》，具体修改如下：

序号               原条款内容                          现修订为

        第九条 总经理为公司的法定代表 第九条 董事长担任法定代表人。
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        人。

        第一百一十一条 董事会设董事长 第一百一十一条 董事会设董事长 1

        1 人，由公司董事担任，由董事会 人，副董事长 1 人，董事长和副董

  2     以全体董事的过半数选举产生或罢 事长由公司董事担任，由董事会以

        免。                             全体董事的过半数选举产生 或罢

                                         免。

        第一百一十二条 董事长行使下列 第一百一十二条 董事长行使下列

        职权：                           职权：

            （一）主持股东大会和召集、          （一）主持股东大会和召集、
        主持董事会会议；                 主持董事会会议；

            （二）督促、检查董事会决议          （二）督促、检查董事会决议

        的执行；                         的执行；

            （三）签署公司发行的股票、       （三）签署公司发行的股票、
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        公司债券及其他有价证券；         公司债券及其他有价证券；

            （四）签署董事会重要文件；       （四）签署董事会重要文件和

            （五）在发生特大自然灾害等 应由公司法定代表人签署的其他文

        不可抗力的紧急情况下，对公司事 件；

        务行使符合法律规定和公司利益的          （五）行使法定代表人的职权；

        特别处置权，并在事后向公司董事       （六）在发生特大自然灾害等
        会和股东大会报告；               不可抗力的紧急情况下，对公司事
           （六）董事会授予的其他职 务行使符合法律规定和公司利益的

           权。                     特别处置权，并在事后向公司董事

                                    会和股东大会报告。

    第一百一十三条 董事长不能履行 第一百一十三条 董事长不能履行

    职务或者不履行职务的，由半数以 职务或者不履行职务的，由副董事

4   上董事共同推举一名董事履行职 长履行职务；副董事长不能履行职

    务。                            务或者不履行职务的，由半数以上

                                    董事共同推举一名董事履行职务。

    第一百一十四条 董事会每年至少 第一百一十四条 董事会每年至少

    召开两次会议，由董事长召集，于 召开两次会议，由董事长召集，董

    会议召开 10 日以前书面通知全体 事长不能履行职务或者不履行职务

    董事和监事。                    的，由副董事长召集；副董事长不
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                                    能履行职务或者不履行职务的，由

                                    半数以上董事共同推举一名董事履

                                    行职务。于会议召开 10 日以前书面

                                    通知全体董事和监事。




                                       北京浩丰创源科技股份有限公司

                                                   2021 年 12 月 2 日