证券代码：300419          证券简称：浩丰科技          公告编号：2021—127

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12

月20日以口头方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2021

年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，

实际参与表决监事3人；公司董事会秘书（代行）列席了本次会议。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创

源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法、有效。全体监事一致推举段旭东先生主持本次会议。

    本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

    依据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则》（以

下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，监事会召开临时会议须以书面形式

提前五日通知，情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或
者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    根据公司实际情况需要，拟豁免第五届监事会第一次会议提前五日通知的要

求。各位监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》中关于

公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，作出豁免第五
届监事会第一次会议通知时限的决议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监

事会成员一致同意选举段旭东先生为公司监事会主席,任期三年，与公司第五届
监事会任期一致；简历详见附件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件




特此公告。




                                 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                  2021 年 12 月 20 日
附件：

                          公司监事会主席简历


    段旭东，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学
历。2003 年起历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司北京销售本部销售总
经理；北京京客隆商业集团股份有限公司第三分公司总经理；北京金宝房地产开
发有限公司副总经理；现任华软资本管理集团股份有限公司高级副总裁、本公司
监事。
    截至本公告日，段旭东先生未持有本公司股份。段旭东先生为本公司实际控
制人控制的华软资本管理集团股份有限公司高级管理人员，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，段旭东先生不属于最高人
民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。