证券代码：300419          证券简称：浩丰科技           公告编号：2022—003

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月

21日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知，会议于

2022年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7

人，实际参与表决董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、

有效。

    会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100%股权暨关

联交易的议案》
    为进一步巩固和增强公司金融IT业务的盈利能力和综合竞争力，公司拟与关
联方北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“转让方”）签署《股权转让协
议》，收购其持有的山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）
的100%股权。本次交易完成后，山东华软金科将成为公司的全资子公司。根据北
京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字
[2022]第030003号），山东华软金科股东全部权益于评估基准日2021年12月31日
的市场价值为35,182.59万元，经双方协商，公司本次受让转让方所持山东华软
金科100%股权的交易价格为35,000.00万元。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟收购山东
华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
但构成关联交易，关联董事王剑先生、路广兆先生、徐中奇先生、张利萍女士已
回避表决。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   二、审议了《关于公司 2022 年度公司董事薪酬的议案》
    结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2022年度董
事薪酬提出以下方案：公司独立董事的人均津贴标准为10.00万元/年（含税）；
公司非独立董事根据其是否在公司任职及担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核标准按月领取薪酬，不额外领取董事津贴。以上议案已经董事会薪酬
考核委员会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均为利益相关者，需全
部回避表决。全体董事回避表决后，董事会无法形成决议，因此本议案直接提交
股东大会审议。
   三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会
提请召开公司2022年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2022
年第一次临时股东大会定于2022年2月14日下午14:00在北京市石景山区八角东
街65号融科创意中心A座11层大会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与
现场投票相结合的方式召开。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、备查文件

    1、经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    4、深交所要求的其他文件
特此公告。




             北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                               2022 年 1 月 27 日