证券代码：300419                  证券简称：浩丰科技             公告编号：2022—029

                              北京浩丰创源科技股份有限公司
               关于公司 2022 年度申请融资额度与担保事项的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


          北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
      年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通
      过了《关于公司 2022 年度申请融资额度与担保事项的议案》，现将具体内容公
      告如下：
             一、融资与担保事项概述
          为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在 2022 年度根据实际经
      营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过 3 亿元的融资，融资方式主要
      包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保
      函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；公司及子公
      司在上述 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担
      保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担
      保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
          在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2021 年年度股东大会通过之
      日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签
      订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2021 年年度股东大会审议通过后
      至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。融资及担保额度可循环使用，
      超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实
      施。
             二、拟被担保人的基本情况
          1、截止本公告日，主要子公司基本情况
                               法定代                                注册资本                持股
   公司名称       成立日期                       注册地址                        主营业务
                                表人                                 （万元）                比例
                                          北京市海淀区大柳树富海
北京浩丰鼎鑫软   2008 年 12    王剑                                  8,000      技术开发及   100%
                                          中心 2 号楼 4 层 408-227
件有限公司        月1日                                                               服务

北京路安世纪文    2003 年 8                  北京市朝阳区北土城东路                   技术服务、经
                                 李建民                                  3,000                          100%
化发展有限公司    月 19 日                   4 号院 1 号楼 1 层 062 室                营电信业务

华远智德（北京） 2014 年 10                  北京市海淀区上地信息路                   技术开发及
                                 程学勇                                  1,000                          100%
科技有限公司      月 22 日                   1 号 B 栋 1-8 层 7-725 室                服务

山东华软金科信    2007 年 10                 山东省济南市高新区齐盛                   技术开发及
                                 王剑                                    2,000                          100%
息技术有限公司    月9日                      广场 5 号楼 1008 室                      服务


         2、截止本公告日，主要子公司 2021 年年度经营情况
                                                                                        单位：万元

      公司名称          资产总额            负债总额          净资产         营业收入          净利润

   北京浩丰鼎鑫软
                      23,160.09           2,958.67        20,201.42        1,816.86          -326.17
   件有限公司

   北京路安世纪文
                      34,352.81           10,270.00       24,082.81        7,264.15          414.19
   化发展有限公司

   华远智德（北京）
                      1,278.52            171.26          1,107.26         1,092.13          -17.53
   科技有限公司

   山东华软金科信
                      15,349.40           9,282.65        6,066.75         8,251.79          2,488.22
   息技术有限公司

      注：以上 2021 年财务数据已经审计。

             三、担保协议的主要内容
             公司目前尚未签订相关协议，上述总额度仅为公司2022年度拟融资及提供的
      担保额度，具体金额需以根据实际资金需求签订的协议为准。
             四、审议意见
             1、董事会意见
             董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发
      展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营
      的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风
      险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
             2、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经
营和发展的需要，符合公司的发展战略。本次担保均为公司及合并报表范围内子
公司间、控股股东对本公司及子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风
险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
    3、监事会意见
    监事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发
展的需要，提高经营效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的
情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及子公司不存在尚在有效期的对外担保、不存在逾期担
保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、其他事项
    本公司及子公司对外融资过程中，如有必要公司控股股东北京华软鑫创实业
发展有限公司可提供无偿担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                    北京浩丰创源科技股份有限公司董事会




                                                       2022 年 4 月 27 日