证券代码：300419             证券简称：浩丰科技          公告编号：2022—038

                      北京浩丰创源科技股份有限公司
                    关于聘任副总裁及董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及董事会秘
书的议案》，公司同意聘任颜媛媛女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事长王剑先生不
再代行董事会秘书职务，在此感谢王剑先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付
出。
       颜媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事
已就该事项发表了明确同意的独立意见。颜媛媛女士熟悉履职相关的法律法规、
具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业
经验。
       颜媛媛女士联系方式如下：
       联系电话：010-82001150
       传    真：010-88878800-5678
       邮    箱：haofeng@interact.net.cn
       联系地址：北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层


       特此公告。



                                        北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 17 日