北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次

会议于2022年6月17日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范

运作》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和

规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，

现对公司第五届董事会第四次会议相关事项，发表如下独立意见：

    一、关于公司高级管理人员提名及聘任程序的独立意见

    本次董事会对公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板

上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

    二、关于公司高级管理人员任职条件的独立意见

    1、本次聘任的公司高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的

任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担

任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的

情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中

国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，

其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的

人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

    2、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本

次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及

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决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。

    因此，我们一致同意聘任颜媛媛女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（以下无正文）




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（此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第四次会议相关事项发表独立意见之签字页）



   全体独立董事签名：




        王凡林                  张    立                 仲为国




                                           北京浩丰创源科技股份有限公司


                                                          2022年6月17日




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