证券代码：300419          证券简称：浩丰科技         公告编号：2022—045

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月

15日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知，会议于

2022年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参

与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：
    一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件
    1、经与会监事签字的第五届监事会第四次会议决议




    特此公告。



                                     北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 25 日