证券代码：300419          证券简称：浩丰科技         公告编号：2022—044

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月

15日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于

2022年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参

与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                     北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日