证券代码：300419           证券简称：浩丰科技        公告编号：2022—055

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10

月19日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会议于

2022年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参

与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：
    一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于拟出售部分房产的议案》
    为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需
求，公司拟对外出售坐落于北京市海淀区自有办公楼3间，总建筑面积为543.34
平方米，结合市场价格及公司实际需求等多方面因素考虑，确定本次出售价格不
低于人民币1980万元，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜
（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第五次会议决议



特此公告。




                               北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                2022 年 10 月 24 日