证券代码：300419          证券简称：浩丰科技         公告编号：2023—005

                    北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月

16日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知，会议于

2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与

表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会

议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰
创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议

决议合法、有效。

    会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：
    一、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规
则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促
进了公司的规范化运作。
    《2022 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2022年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见《公司2022年年度报告》第十节。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为公司2022年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，
符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利
益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并
健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运
行情况。
    《北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核：监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期
低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务
的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，事项决
策和审议程序合法、合规。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议



特此公告。




                               北京浩丰创源科技股份有限公司监事会



                                                 2023 年 4 月 27 日