证券代码：300419           证券简称：浩丰科技           公告编号：2023—013

                   北京浩丰创源科技股份有限公司
                   关于拟购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召

开第五届董事会第八次会议，审议了通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，

该议案尚需提交股东大会。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进

公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，

保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责

任保险。现将有关事项公告如下：

    一、具体方案

    1、投保人：北京浩丰创源科技股份有限公司

    2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/每年（具体金额以保单为准）

    4、保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为准）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办

理为公司董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定

保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他

保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理

与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险

合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为董监高购买责任险有助于完善风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，
本事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意本议案提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议。

    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                   北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 27 日