江苏力星通用钢球股份有限公司
                   2018 年度董事会工作报告
    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻
执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健
康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2018 年主要工作情
况报告如下：
    一、公司 2018 年度生产经营情况
    2018 年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，
科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。
各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理
建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 70,627.8 万元，较上年同期增
长 6.47%。归属于上市公司股东的净利润为 7,306.49 万元，比去年同期下降
1.23%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 5,947.3 万元，比去年
同期下降 6.39%。
    二、董事会 2018 年度运行情况

    1、董事会的构成
    根据《公司章程》规定：公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。董
事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    报告期内，独立董事周宇、马玲玲、杨建兴向公司递交了辞职报告，请求辞
去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关委员会职务，公司根据《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，及时召开董事会和股东大会，完成
了独立董事的补选工作，补选牛辉、张捷、陈海龙为公司独立董事，保证了董事
会的成员完整和正常有效运作。
    2、会议召开情况
    报告期内，公司共计召开了董事会9次，股东大会5次，历次会议的召集和召

                                     1
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公
司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公
司章程》赋予的权利和义务。
    三、独立董事履职情况
    公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行
义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。具体详见2018年度独立董事述职报告。
    四、公司信息披露情况
    报告期内，公司共披露 85 份公告，其中临时公告 81 份，定期报告 4 份。公
司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定
时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能
够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相
关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的
相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    五、投资者关系管理情况
    报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网上业绩说明会、专线电
话、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。积极
采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极
参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
    投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台提出的问题，公司
均能及时全面解答；2018 年 4 月 3 日，公司举办了 2017 年度业绩说明会，就投
资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，更
好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权益。
    六、公司规范化治理情况

                                    2
    报告期内，公司证券投资部负责收集整理最新的证券法律法规、规章制度、
监管信息包括监管案例，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董监高及相关人
员及时学习，以掌握最新的规范治理知识并严格执行。
    报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期
报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发现
内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
    七、董事会对公司经理班子 2018 年工作情况的评定
    1、董事会认为公司经理班子在 2018 年复杂多变的经济形势下，经营状况及
执行情况仍保持良好状态，对其能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有
关法规进行规范运作及执行董事会制定各项决议表示基本满意。
    2、董事会希望公司经理班子能够继续忠于职守、诚实勤勉、勇于开拓地完
成公司 2019 年度的各项任务。
    八、公司董事会 2019 年的工作计划
    1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，制定 2019 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的
重大问题提出合理化建议。
     2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。




                                        江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 21 日




                                    3