证券代码：300424      证券简称：航新科技    公告编号：2018-034



                 广州航新航空科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王野先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十七次会议
于 2017 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国
证监会的规定，编制了 2017 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要具

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体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
    2017 年度，公司实现营业收入 47,338.08 万元，比去年同期增长
11.51%；实现营业利润 7,302.11 万元，比去年同期增长 82.37%；利
润总额 7,408.27 万元，比去年同期增长 9.90%；归属于上市公司股东
的净利润为 6,669.66 万元，比去年同期增长 11.42%。广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留意见审计报
告。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的
财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年度财
务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2018]G17035860019号审计报告，公司母公司2017年年度净利润为
84,180,031.55元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法
定盈余公积金8,418,003.16元；截至2017年12月31日，母公司累计未
分配利润为156,074,519.67元。
    公司正在筹划购买爱沙尼亚Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维

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修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股份的重大资产购买事项，
本次交易已通过公司董事会审议与披露，并经深圳证券交易所审核通
过，尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过，公司将于近
期使用约1.43亿元的自有资金支付部分交易价款，剩余部分通过向银
行贷款支付。有鉴于2018年度内可预计的重大现金支出，短期可能造
成公司现金流充裕程度降低，根据中国证券监督管理委员会有关规定
及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，拟定如下分配预案：2017年度公司不分红、不送红股、不
转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年
度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。
    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》
    监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    7、审议通过《关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公
司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构招
商证券股份有限公司出具了《关于公司 2017 年度募集资金使用情况
的专项核查意见》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于广州航新航空科技股份有限公司募集资金年度存放与使用
情况的专项鉴证报告》。
    《关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司财务状况和资产价值，2017 年末公司对各类资
产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公
允地反映公司的资产状况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    根据财政部发布的相关准则、通知，公司拟对会计政策进行变更。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017 年 4 月 28 日发

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布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》（财会 [2017]13 号）、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并
发 布 了 《 关 于 修 订 印 发 一 般 企 业 财 务 报 表 格 式 的 通 知 》（ 财 会
[2017]30 号 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       10、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》
       根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照
2018 年度经营计划，对 2018 年度日常关联交易进行预测。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       11、审议通过《关于追认使用自有资金购买理财产品的议案》
       为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，
在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资
金需求的前提下，公司在 2017 年 4 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期间
利用部分闲置资金购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理财产
品累计发生额 18,710 万元。经本次会议审议通过，同意予以追认。
上述追认的金额未达到公司 2017 年经审计净资产 50%，该事项无需
提交公司股东大会审议，不构成关联交易。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       12、审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》
       同意授权公司管理层以不超过 5.00 亿人民币（占 2017 年 12 月
31 日公司经审计的净资产的 55.35%）的自有资金开展短期理财业务，
购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，

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在上述额度内资金可以滚动使用。该授权自公司股东大会批准通过之
日起一年内有效。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以
股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予
部分回购价格的议案》
    鉴于公司授予限制性股票后，公司实施了 2017 年半年度权益分
派方案，根据《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若公
司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股
本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，本次限制性
股票的回购价格调整为 14.9510 元/股。
    表决结果：赞成 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事王剑先生
作为原激励对象回避了本议案的表决。
    14、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》
    公司 1 名原激励对象王剑当选为公司监事，属于法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的人员，根据《激励计划（草案）》的规定，
公司对该等人员持有的全部未解除限售的限制性股票（共 17,972 股）
以授予价格进行回购注销。故，公司对王剑持有的全部未解除限售的
限制性股票的回购价格为 14.9510 元/股。
    公司 1 名原激励对象高瞻因个人原因离职，根据《激励计划（草
案）》的规定，公司对该等离职人员持有的全部未解除限售的限制性

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股票（共 17,972 股）以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回
购注销。故，公司对王剑持有的全部未解除限售的限制性股票的每股
回购价格为 14.9510 元/股加上银行同期存款利息。
    本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
    监事会审核后认为：公司原激励对象王剑当选为公司监事，属于
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的人员；原激励对象高瞻先
生已离职，不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司股权激
励计划的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购
注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规
定，合法有效。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事王剑先生
作为原激励对象回避了本议案的表决。
    三、 备查文件
    1. 第三届监事会第十七次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                            二〇一八年四月三日




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