证券代码：300424        证券简称：航新科技         公告编号：2018-038



                   广州航新航空科技股份有限公司
               关于 2018 年度董事及高管薪酬预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员

的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略
目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并

参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方

案。2018年4月2日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于2018年度董事及高管薪酬预案的议案》，具体如下：

       一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、高级管理人

员。

       二、适用期限：2018年01月01日—12月31日。

       三、薪酬标准：董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和激

励薪酬组成，其基本薪酬标准如下：

       1、     内部董事薪酬标准：

                                                              单位：万元
        姓名              职务          基本薪酬           激励薪酬

       卜范胜            董事长            30               45-90

        黄欣              董事             20               30-60

       柳少娟             董事             20               30-60

                                    1
    李凤瑞              董事              20                   30-60

     胡琨           董事、总经理          15                   40-80

    王寿钦         董事、副总经理         15                   20-50

    吕海波         董事、副总经理         15                   20-50

    2、     外部董事薪酬标准

    外部董事罗罡先生不在公司领取薪酬

    3、     独立董事薪酬标准
     姓名               职务                       薪酬标准

    施鼎豪            独立董事                     8 万/年

     谢军             独立董事                     8 万/年

    黄瑞旺            独立董事                     8 万/年

     肖健             独立董事                     8 万/年

    4、     高级管理人员薪酬标准
     姓名               职务            基本薪酬              激励薪酬

    陈茜茜           董事会秘书           15                   20-50

    龙朝晖            财务总监            15                   20-50

    四、发放办法
    1、基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励

薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公

司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬委员会审

核后确认。

    2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，

不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司另领取薪酬。

    3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因

离任的，按其实际任期计算并予以发放。

    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差

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旅发生时凭有效票据按实报销。

       5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴。不包含住房公积金及各类社会保险。

       本预案中董事薪酬预案需经2017年年度股东大会审议通过后生

效。



       特此公告。




                            广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                            二〇一八年四月三日




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