广州航新航空科技股份有限公司
                  2017 年度独立董事述职报告
                            （黄瑞旺）


    本人作为广州航新航空科技股份有限公司独立董事，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定和要求，在2017年度的工

作中勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，积极出席相关会议，认真审议董事

会各项议案，对重大事项发表了独立董事意见，积极参与公司发展战略公司

的生产经营、财务管理、关联交易、资本运作、审计监督等工作。不受公司

大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维

护公司利益及全体股东的合法权益不受损害。

    现就2017年度履行职责情况述职如下：

    一、出席股东会和董事会的情况

   1. 2017年报告期内公司共召开了11次董事会，本人均亲自出席会议，对董

事会审议的各项议案均表同意赞成。

   2. 2017年报告期内公司共召开了5次股东大会，本人均亲自出席会议。

    二、发表独立董事意见的情况

    报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：

    1. 2017年2月17日在公司第三届董事会第七次会议上，本人对《关于聘

任公司总经理的议案》认真审核并发表了独立意见。

    2. 2017年3月22日在公司第三届董事会第八次会议上，本人对《关于募

集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》认真审核

并发表了独立意见。

    3. 2017年4月18日在公司第三届董事会第九次会议上，本人对《关于续

聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机

构的议案》发表了事前认可意见，并对《关于2016年度利润分配预案的议案》、
《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财

务审计机构的议案》、《关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》《关于

2017年度董事及高管薪酬预案的议案》及关于2016年度控股股东、实际控制

人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审核并发表了

独立意见。

    4. 2017年5月30日在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于<

公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于本次限

制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性进行了认真审核并发表了独

立意见。

    5. 2017年7月12日在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于

向激励对象授予限制性股票的议案》、关于本次限制性股票激励计划考核指

标的科学性和合理性进行了认真审核并发表了独立意见。

    6. 2017年8月24日在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对《关于

对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并对《关于2017年半年

度利润分配预案的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于对外投资暨

关联交易的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。

    7. 2017年12月12日在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于

公司公开发行公司债券方案的议案》及公司发行公司债的其他相关事项进行

了认真审核并发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委

员，对新提名的董事、独立董事及高级管理人员人选进行审查并提出建议，

对公司董事、高管年度薪酬进行了审核，就公司定期报告编制与与年度审计

会计师事务所注册会计师、公司管理层进行了沟通。本人与公司董事、监事
及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部

环境及市场变化对公司的影响，为公司研发生产建言献策，忠实地履行了独

立董事职责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1. 本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生

的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行

调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公

正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东

的利益。

    2. 对公司进行现场调查。2017年度，本人多次到公司现场调查，重点了

解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就

公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探

讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联

系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。经核查，我认为2017年公司严格

按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，

公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基

本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水

平，最大程度的防范风险发生。

    3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露

事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信

息披露工作。

    4. 不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、

忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司

法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提
高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观

公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起

到应有的作用。

    五、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证

券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。

    六、其它事项

   1. 报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；

   2. 无提议召开董事会的情况；
   3. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
   4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，2018年我将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，

全心全意为公司及全体股东服务，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履

行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，

积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增强公司董事会的决策能力

和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

   （以下无正文）
（此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

签字页）



                               独立董事：



                                                       黄瑞旺




                                                       2018 年 4 月 2 日